Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra styremøte 11 Desember 2024.
År 2024, den 11. Des. kl. 1000 ble avholdt styremøte i Sjømannsforeningens styrerom.
Tilstede: Formann Per Harald Barstad, Styremedlemmene Kathleen Hellman og Rolf Sundklakk, Varamedlemmene Tormod Gran, Knut E. Olson og Åse C. Krager. Styremedlemmene Per Sverre Nielsen og Ketil Andre Sollien hadde forfall og i deres sted tiltrådte Tormod Gran og Knut E. Olson styret. Dessuten møte sekretær Sven Rich. Åsvang.
62/24 Gjennomgang og godkjennelse av styrereferat fra forrige møte.
Formann ønsket velkommen og styrereferatet fra 13. Nov. 2024 ble godkjent og underskrevet.
63/24 Status økonomi.
Kathleen refererte fra årets regnskap, ajour pr. 10.12.2024, som viser at foreningen fremdeles har en sund og god økonomi. Prognose for årets overskudd forventes å bli rundt kr. 500.000
64/24 Status revisjon av vedtekter og prosedyrer for TSF.
Rolf, Per Sverre og Bård har jobbet med en gjennomgang av foreningens vedtekter. De har også mottatt innspill fra flere. Målet med revisjonen er at vedtektene skal passe for dagens forretningsdrift og samfunnet rundt oss. Gruppen anbefaler styret å jobbe videre med ordlyd og innhold.
Styret ble forelagt et utkast til reviderte vedtekter med grunnlag i dagens vedtekter med forslag til endringer. Styret gikk gjennom utkastet under Rolf sin ledelse og kom med enkelte endringer, men så seg godt fornøyd med utkastet så langt. Videre arbeide med vedtektene er at de renskrives av Rolf, en gruppe nedsettes for endelig utkast, for så å sendes foreningens medlemmer for kommentarer før styremøte 6. Januar 2025. Endelig utkast vedtas så av styret for presentasjon på Generalforsamlingen den 20. Februar
2025.
Det er også jobbet godt med prosedyrene. En oversikt er utarbeidet av Rolf over hvilken komite som har ansvar for de enkelte prosedyrer og hvem i komiteen som styrer jobben. Endringene presenteres styret etter Administrasjonskomitenens møte 11.12 for styrets behandling i styremøte 6. Januar 2025. Det anbefales at styret utarbeider 3 nye prosedyrer for Styreleder, Shantykor og Bacalaokomiteen. Rolf ajourfører Administrasjons kart
65/24 Status budsjett.
Kathleen og Rolf har jobbet godt med budsjettet for 2025, og et utkast ble forelagt oss før styremøte. Inkludert også investeringsbudsjett. Forslaget ble gjennomgått av Kathleen. Post 6860 ble foreslått oppjustert med 23000 til 50000 for at Huskomiteen kan innhente ekstern konsulent for å vurdere husets beskaffenhet og få en verditakst.
Styret ønsker opptagelsesgebyret opphevet. Styret ønsker at drift og investeringsbudsjettet gjennomgås med komiteformennene for kommentarer og godkjennelse før godkjennelse i Generalforsamlingen.
66/24 Spiseaften med ledsagere.
Påmeldt hele 115 medlemmer og ledsager og 17 som ikke får plass. Styret må finne løsning på plassproblemet på neste styremøte.
61/24 Diverse.
Det bevilges også i år julebidrag til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, kr. 10.000 hver. Møte hevet kl. 12.55
Neste styremøte: Mandag 6. Jan. 2024 kl. 10.00
SRÅ 13.11.2024.
Per h. Barstad
Rolf Sundklakk
Kathleen Hellmann
Tormod Gran
Knut E. Olson