Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra styremøte 25. September 2024.
År 2024, den 25. September. kl. 1015 ble avholdt styremøte i Sjømannsforeningens styrerom.
Tilstede: Formann Per Barstad, Styremedlemmene Kathleen Hellman , Rolf Sundklakk og Ketil Sollien
Varamedlemmene Tormod Gran og Åse C. Krager Styremedlem Per Sverre Nielsen og Varamedlem Knut E. Olson hadde forfall. Åse C. Krager tok Per Sverres plass i styret. Dessuten møte Sekretær Sven Rich. Åsvang.
38/24 Formann ønsker velkommen.
Formann ønsket velkommen og styrereferatet fra 30. August 2024 ble godkjent og underskrevet.
39/24 Referat fra komiteer.
Det er trykket opp fadder – kort vedr. oppgaver for nye medlemmer. Formann informerer på spiseaften. Bør brukes aktivt i komiteene.
Referat fra Huskomiteen 02.09.24: Plan for nødvendig vedlikehold for neste periode 02.09.24 – 03.11.24 er utarbeidet. Jan Ektvedt er assistent for Sigmund. Fått inn nytt medlem i komiteen.
Referat fra Arrangementskomiteen 03.09.24: John Arne Kværnø trekker seg fra komiteen av medisinske årsaker, har vært med siden 2015. Sven Oscar Kristiansen kommer inn som nytt medlem.
Lørdagskaffe begynte 21.09.24.
40/24 Økonomisk status.
Foreningens resultat pr. 20.09.24 er et overskudd på kr. 363 000. Solid og godt resultat.
Styret ønsker en budsjettprosess i gang innen neste styremøte fra komiteene fordelt på drift og investeringer. Komiteene må komme med sine ønsker. Per informerer komiteformennene.
41/24 Status renter på bankkoni.
Beløp i banken = 7,3 mill. Konti med binding gir 4,7% rente. Mulig uttak i året er 12 ganger etter 1 måneds forvarsel. Kathleen følger opp løpende.
42/24 Revisjon av komiteinstrukser.
Styret ønsker tilbakemeldinger fra komiteene om nødvendige instruksjonsendringer. Ketil går gjennom forslag før foreleggelse for styret.
43/24 Staus bacalao festivalen.
Kathleen fremla meget informativ statistikk for salget på de enkelte tidspunktene av dagen. Skjeftfordelt med topp mellom kl. 1300 til 1500. Lite besøk og salg siste åpningstimen.
Styret meget fornøyd med årets resultat, nest best i festivalens historie. Meget bra jobbet av bacalaogruppa og vaktmannskapet. Lang dag for mange av vaktmannskapet.
Styret tar et møte med gruppa for å evaluere hva gikk bra og hva gikk mindre bra. Per tar kontakt foret møte med gruppa.
Styret må påse at Sigmund får hjelp og støtte av en assistent som kan Sigmunds jobb og plikter.
44/24 Kjøp hjertestarter.
Styret vedtar kjøp av hjertestarter, pris ca. kr. 20700 inkl. kurs og opplæring. Per tar kontakt om fordeling kostnader med driver.
45/24 Søknadsansvarlig for TSF.
Per forespør Rolf Roar Halvorsen om han kan ta det.
46/24 Prøveprosjekt videooverføring fra Wilhelmsen salen.
Rolf og Per gjennomgikk og demonstrer hvordan systemet fungerer, imponerende.
Stor skjerm montert i styrerommet.
47/24 Leie og bruk av Microsoft Office 365 for tillitsvalgte.
Rolf gikk igjennom forskjellige lisensmodeller for ikke kommersielle organisasjoner og kostnader rundt disse samt hvilke programmoduler de inneholder. Styret ønsker at han jobber videre med temaet. Ikke alle tillitsvalgte har PC/Lap Top, skal foreningen dekke kjøp. Styret mener at foreningen skal dekke dette samt en går til innkjøp av 3 nye PC’er; en til Wilhelmsensalen, en til kontoret og en til museet. Budsjett for investering utarbeides før beslutning tas. Det må utarbeides avtale mellom tillitsvalg og forening som skal signeres før PC tildeles. Avtalen må favne bruk og retur etter endt verv for foreningen. Styret må kalle inn til eget møte med alle som blir involvert i Office 365 bruk. Prosessen skal også inneholde opplæring av bruk av Office 365 programvare (Word, Excel, Epost, og Teams(videomøte) ) for de som ønsker det. I sammenheng med Office 365 prosjektet vil en også se på epostløsning for foreningens tillitsvalgte som sender ut e-post på vegne av foreningen.
48/24 Eventuelt.
Styret ønsker å be Tore Simonsen og andre relevante medlemmer spille inn historien om den norske hvalfangsten og bidra med bilder og annet materiale.
Møte hevet 13.00
Neste styremøte 23.10.24 kl. 10.00
SRÅ 25/09/2024
Per Barstad Kathleen Hellman Åse C. Krager
Rolf Sundklakk Ketil Sollien